HPB - Odbori Nadzornog odbora

Revizijski odbor

Mislav Ante Omazić, predsjednik, neovisni član
Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika, neovisni član
Ivana Radeljak Novaković, članica

Nadležnosti Revizijskog odbora:

izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije kao i o ishodu provjere izvještaja o održivosti te objašnjava na koji su način isti pridonijeli integritetu financijskog izvještavanja i objašnjava ulogu Odbora u tim procesima
prati proces financijskog izvještavanja te izvještavanja o održivosti, uključujući i proces izvještavanja u elektroničkom formatu sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i proces koji se provodi radi utvrđivanja informacija o kojima se izvještava u skladu sa standardima izvještavanja o održivosti kako je uređeno provedbenim aktima Europske Komisije te dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegova integriteta
prati djelotvornost sustava unutarnjeg upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja rizicima u svezi s financijskim izvještavanjem i izvještavanjem o održivosti, uključujući i proces izvještavanja u elektroničkom formatu sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika te unutarnju reviziju kako bi nadzirao da se procesi financijskog izvještavanja i izvještavanja o održivosti u Banci odvijaju u skladu sa svim primjenjivim standardima
prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja te obavljanje provjere izvještaja o održivosti
ispituje i prati neovisnost revizorskog društva koje obavlja zakonsku reviziju te provjeru izvještaja o održivosti, a posebno prikladnost pružanja nerevizorskih usluga koje podliježu njegovu prethodnom odobrenju
odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva te predlaže imenovanje revizorskog društva.
daje prethodnu suglasnost na godišnji plan rada unutarnje revizije te suglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju direktora Ureda unutarnje revizije i na interni akt o radu unutarnje revizije
raspravlja o izvješćima unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje
druga prava i obveze, propisana zakonima koji reguliraju pojedine djelatnosti i internim aktima Banke.

Odbor za primitke

Marijana Miličević, predsjednica
Marijana Vuraić Kudeljan, članica
Mislav Ante Omazić, neovisni član

Nadležnosti Odbora za primitke:

pružanje podrške Nadzornom odboru pri donošenju i redovitom preispitivanju temeljnih načela Politike primitaka,
pružanje podrške i savjetovanje Uprave Banke pri izradi Politike primitaka,
priprema prijedloga odluka vezanih uz primitke radnika za koje je nadležan Nadzorni odbor/Glavna skupština uključujući odluke koje imaju utjecaj na izloženost Banke rizicima te na upravljanje rizicima,
predlaganje Nadzornom odboru konzultanata za usluge iz područja Politike primitaka i provođenja Politike,
pružanje podrške Nadzornom odboru Banke pri preispitivanju i provjeri provođenja Politike primitaka i ocjeni usklađenosti provođenja Politike primitaka s drugim aktima Banke vezanim uz primitke, kao i s drugim relevantnim propisima, standardima, načelima i kodeksima (najmanje jednom godišnje),
formalno provođenje, jednom godišnje, različitih scenarija kojima se testira utjecaj budućih vanjskih i unutarnjih događaja na politiku primitaka i provođenje te politike, kao i provođenje retroaktivnog testiranja,
pružanje podrške i savjetovanje Uprave i Nadzornog odbora pri izradi godišnjeg izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora, te razmatranje i davanje prethodne suglasnosti na isto, prije formalnog utvrđivanja i podnošenja Glavnoj skupštini na odobrenje,
obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za rizike

Marijana Vuraić Kudeljan, predsjednica
Marijana Miličević, članica
Mislav Ante Omazić, neovisni član

Nadležnosti Odbora za rizike:

savjetovanje Nadzornog odbora o cjelokupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika i strategiji te pomagati u nadziranju provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Uprave i Nadzornog odbora kreditne institucije u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju kreditne institucije,
preispitivanje jesu li se pri određivanju cijena potraživanja i obveza prema klijentima uzeli u obzir model poslovanja kreditne institucije i strategija rizika te ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predložiti upravi kreditne institucije plan za otklanjanje nedostataka,
neovisno o poslovima Odbora za primitke, s ciljem uspostave i provođenja odgovarajućih politika primitaka, preispitivanje jesu li pri određivanju poticaja predviđenih sustavom primitaka uzeti u obzir rizik, kapital, likvidnost te vjerojatnost i očekivano razdoblje ostvarivanja dobiti, i
obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za imenovanja

Marijana Miličević, predsjednica
Marijana Vuraić Kudeljan, članica
Mislav Ante Omazić, neovisni član

Nadležnosti Odbora za imenovanja:

predlaganje članova Uprave i članova Nadzornog odbora,
pripremanje opisa nadležnosti i potrebnih uvjeta za obnašanje nadležnosti pojedinog člana Uprave ili Nadzornog odbora, te očekivane posvećenosti ispunjavanju te nadležnosti,
redovito, a najmanje jednom godišnje, procjena strukture, veličine, sastava i djelovanje Uprave i Nadzornog odbora i ako je potrebno, prijedlog promjena,
redovito, a najmanje jednom godišnje, procjena znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Uprave i Nadzornog odbora, te Uprave i Nadzornog odbora kao cjeline, te izvještavanje tih tijela o procjeni,
redovito preispitivanje politike za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora i imenovanje višeg rukovodstva i davanje preporuka Upravi i Nadzornom odboru i ako se smatra potrebnim, prijedlog njihove izmjene,
određivanje ciljane zastupljenosti slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru, te prijedlog strategije povećanja broja slabije zastupljenog spola,
kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osiguravanje nepostojanja dominacije pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Uprave i Nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa kreditne institucije u cjelini,
obavljanje drugih poslova određenih propisima.

Odbor za ESG

Odbor za ESG
Mislav Ante Omazić, predsjednik, neovisni član
Marijana Miličević, članica
Marijana Vuraić Kudeljan, članica

Nadležnosti Odbora za ESG su:

nadzor provedbe implementacije i eventualnih izmjena metodologija u dijelu upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima;
nadzor provedbe politike upravljanja okolišnim, društvenim i upravljačkim čimbenicima;
redovito preispitivanje temeljnih načela politike upravljanja okolišnim, društvenim upravljačkima čimbenicima ;
nadzor odgovarajuće provedbe politika i praksi vezanih uz implementaciju ESG rizika u poslovne procese u skladu s cjelokupnim okvirom korporativnog upravljanja;
nadzor nad postavljanjem i ostvarenjem nefinancijskih strateških ciljeva održivosti;
nadzor nad praćenjem utjecaja okolišnih i klimatoloških rizika na profil rizičnosti banke;
redovito preispitivanje temeljnih načela održivosti koja se odnose na segment društvenih čimbenika kroz odnos sa zaposlenicima, investitorima i zajednicom;
nadzor nad provedbom i procesima vezanim uz upravljačke čimbenike, osobito onih vezanih uz antikorupcijske politike, sprječavanje sukoba interesa, politike raznolikosti u upravljačkima tijelima te spolne i rodne ravnopravnosti.